AFM waarschuwt duizenden Nederlanders voor beleggingsbelbendes in augustus 2020

Financieel toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gegevens ontvangen van justitie met betrekking tot een internationaal strafrechtelijk fraudeonderzoek. In de gegevens stonden de namen van duizenden Nederlandse consumenten die mogelijk door oplichters zouden worden benaderd voor een dubieuze beleggingsaanbiedingen. Dit bericht werd donderdag 13 augustus 2020 bekend gemaakt door de AFM. De AFM heeft inmiddels 2.500 Nederlanders een brief gestuurd waarin ze worden gewaarschuwd voor bendes die consumenten via de telefoon met hun frauduleuze aanbiedingen benaderen. De bendes gaan heel geraffineerd te werk. Ze gebruiken belscripts en werken vanuit zogenaamde boilerrooms.

Een boilerroom lijkt op een soort callcenter maar wordt gebruikt door oplichters. Deze werken met bellijsten met daarop nummers van consumenten. De bellijsten komen op verschillende manieren in handen van oplichters. In sommige gevallen hebben consumenten de gegevens zelf achtergelaten door op een banner te klikken of via een website hun gegevens achter te laten. De criminelen hebben de gegevens buitgemaakt en laten de bellijsten eindeloos circuleren. Daardoor worden consumenten vaak meerdere keren benaderd door de oplichters. De AFM heeft bepaalde bellijsten inmiddels ontvangen van internationale organisaties die met elkaar samenwerken om oplichters te bestrijden.